A TODOS NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
Política de gestión para la prevención y control de riesgo de LA/FTFPADM, Corrupción y Soborno Transnacional
Informamos que COLORQUIMICA S.A.S., está vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y de acuerdo con las normas vigentes, diseñó e implementó un SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM), y un PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL que le permita contribuir en la lucha contra dichos flagelos, alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de estos.
El objetivo principal de la presente política es establecer los lineamientos para prevenir y controlar los riesgos de LA/FT/FPADM y de corrupción transnacional, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de esos delitos, se use como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas y/o que se cometan delitos de corrupción y delitos que atenten contra la transparencia, la ética y la moralidad pública.
En el marco de esta gestión informamos que COLORQUIMICA S.A.S.:
- Está comprometida en la lucha contra las actividades ilícitas, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen..
- Impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades LA/FT/FPADM o de corrupción.
- Declara que el cumplimiento de las metas comerciales está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM y a las relativas a transparencia y ética empresarial.
- Ajustará todas sus operaciones, negocios y contratos a las políticas y procedimientos dispuestos en sus manuales y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT/FPADM y a las de transparencia y ética empresarial, de lo contrario no se tramitarán.
- Identificará y cumplirá un proceso de vinculación con las personas naturales o jurídicas que deseen realizar transacciones comerciales con la compañía, mediante el diligenciamiento de un formulario y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación, donde además se solicitará información para identificar al beneficiario final de los bienes y servicios comercializados. Adicionalmente, de acuerdo con su perfil de riesgo durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantarán los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información suministrada. (Debida diligencia).
- Desarrollará procesos especiales de vinculación y seguimiento en caso de contar con terceros que por la naturaleza de sus actividades la puedan exponer a un mayor riesgo de LA/FT/FPADM y/o corrupción. (Diligencia intensificada).
- No establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en las listas vinculantes para Colombia. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con LA/FT/FPADM y/o corrupción se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual. (Verificación de listas).
- Solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el cumplimiento de los requisitos y diligenciamiento de las formas legales, en los casos señalados por las normas.
Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el personal que labore en la compañía, accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a la empresa.
- Si usted tiene conocimiento de actuaciones que puedan propiciar fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción, soborno o cualquier otro comportamiento que sea contrario a la ley, puede utilizar nuestra línea ética para su reporte, proporcionando la mayor información posible y con la garantía de confidencialidad y anonimato de su identidad: [email protected]
- La Superintendencia de Sociedades ha dispuesto el siguiente canal para denuncias por soborno transnacional: Canal de Denuncias por Soborno Transnacional (supersociedades.gov.co).
- La secretaría de Transparencia ha dispuesto el siguiente canal para denuncias por corrupción: Formulario de denuncia.
CARLOS ANDRÉS ARROYAVE CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL
A TODOS NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
Política de gestión para la prevención y control de riesgo de LA/FTFPADM, Corrupción y Soborno Transnacional
Informamos que COLORQUIMICA S.A.S., está vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y de acuerdo con las normas vigentes, diseñó e implementó un SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM), y un PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL que le permita contribuir en la lucha contra dichos flagelos, alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de estos.
El objetivo principal de la presente política es establecer los lineamientos para prevenir y controlar los riesgos de LA/FT/FPADM y de corrupción transnacional, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de esos delitos, se use como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas y/o que se cometan delitos de corrupción y delitos que atenten contra la transparencia, la ética y la moralidad pública.
En el marco de esta gestión informamos que COLORQUIMICA S.A.S.:
- Está comprometida en la lucha contra las actividades ilícitas, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen.
- Impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades LA/FT/FPADM o de corrupción.
- Declara que el cumplimiento de las metas comerciales está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM y a las relativas a transparencia y ética empresarial.
- Ajustará todas sus operaciones, negocios y contratos a las políticas y procedimientos dispuestos en sus manuales y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT/FPADM y a las de transparencia y ética empresarial, de lo contrario no se tramitarán.
- Identificará y cumplirá un proceso de vinculación con las personas naturales o jurídicas que deseen realizar transacciones comerciales con la compañía, mediante el diligenciamiento de un formulario y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación, donde además se solicitará información para identificar al beneficiario final de los bienes y servicios comercializados. Adicionalmente, de acuerdo con su perfil de riesgo durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantarán los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información suministrada. (Debida diligencia).
- Desarrollará procesos especiales de vinculación y seguimiento en caso de contar con terceros que por la naturaleza de sus actividades la puedan exponer a un mayor riesgo de LA/FT/FPADM y/o corrupción. (Diligencia intensificada).
- No establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en las listas vinculantes para Colombia. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con LA/FT/FPADM y/o corrupción se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual. (Verificación de listas).
- Solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el cumplimiento de los requisitos y diligenciamiento de las formas legales, en los casos señalados por las normas.
Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el personal que labore en la compañía, accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a la empresa.
Para finalizar recordamos que:
- Si usted tiene conocimiento de actuaciones que puedan propiciar fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, corrupción, soborno o cualquier otro comportamiento que sea contrario a la ley, puede utilizar nuestra línea ética para su reporte, proporcionando la mayor información posible y con la garantía de confidencialidad y anonimato de su identidad: [email protected]
- La Superintendencia de Sociedades ha dispuesto el siguiente canal para denuncias por soborno transnacional: Canal de Denuncias por Soborno Transnacional (supersociedades.gov.co).
- La secretaría de Transparencia ha dispuesto el siguiente canal para denuncias por corrupción Formulario de denuncia.
CARLOS ANDRÉS ARROYAVE CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL
TO ALL OUR CUSTOMERS AND SUPPLIERS
Management policy for the prevention and control of ML/FT/ FPWMD risk, corruption and transnational bribery.
COLORQUIMICA S.A.S., a Colombian company supervised by the Superintendence of Corporations’ current regulations, has designed and implemented a SYSTEM OF SELF-CONTROL AND INTEGRAL RISK MANAGEMENT FOR MONEY LAUNDERING, FINANCING OF TERRORISM, FINANCING FOR THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (ML/FT/FPWMD), and a TRANSPARENCY AND BUSINESS ETHICS PROGRAM that helps the company to fight against these scourges, to achieve strategic objectives and provides the administration with reasonable assurance regarding their accomplishment.
The main objective of this policy is to establish the guidelines to prevent and control the risks of ML/FT/FPWMD and transnational corruption to minimize the possibility that, through the different activities carried out by the company in the development of its operations, resources from those crimes are introduced, used as an instrument for the concealment, management, investment or utilization of any form of money and other assets from illegal activities and that are committed crimes of corruption and crimes that violate transparency, ethics, and/or public morality.
Within the framework of this management, we inform that COLORQUIMICA S.A.S.:
- Is committed against illegal activities; therefore, it will strictly comply with all applicable regulations.
- Will promote an open rejection of any internal criminal activity or conduct involving ML/FT/FPWMD or corruption activities.
- Declares that compliance with commercial goals is subject to compliance with ML/FT/FPWMD prevention and control regulations and those related to transparency and business ethics.
- Will adjust all its operations, businesses, and contracts to the policies and procedures outlined in its manuals and other internal regulations that regulate the sources of ML/FT/FPWMD risk and those of transparency and business ethics; otherwise, they will not be processed.
- • Will define and comply with an engagement process with individuals or companies interested in commercial transactions with COLORQUIMICA by filling out a form and delivering supporting documentation subject to verification and confirmation, also information will be requested to identify the final beneficiary of the traded goods and services. Additionally, according to their risk profile during the engagement and the relevant transactions they carry out, the corresponding analyses will be carried out to establish consistency with their economic activity and the other information provided. (Due diligence).
- Will develop unique engagement and follow-up processes in case of having third parties that, due to the nature of their activities, may expose it to a greater risk of ML/TF/FPWMD and/or corruption. (Intensified diligence).
- Will not establish contractual relations with clients, employees, suppliers, or third parties registered in Colombia’s binding lists. On the other hand, the coincidence with other lists or negative information of a public nature related to ML/FT/FPWMD and/or corruption will be considered an important criterion to deny or terminate a contractual relationship. (Verification of lists).
- Will only disclose information collected from its counterparts as a consequence of the requests formulated in writing and specifically by the competent authorities, with the fulfilment of the requirements and completion of the legal forms, in the cases indicated by the regulations.
This Policy is mandatory, as are all related procedures, and applies to all personnel working in the company, shareholders, customers, suppliers, and other third parties linked to the company.
Finally, we remind you that:
- If you are aware of actions that may lead to fraud, money laundering, financing of terrorism, drug trafficking, corruption, bribery, or any other behavior that is contrary to the law, you can use our ethics line for your report, providing all of the available information and with the guarantee of confidentiality and anonymity of your identity: [email protected]
- The local entity: Superintendence of Corporations, has established the following channel for complaints of transnational bribery: Transnational Bribery Complaint Channel (supersociedades.gov.co).
- The Transparency Secretariat has set up the following channel for corruption complaints: (Reporting Form)